Plusieurs pays africains se retrouvent sur la liste noire des nations à haut risque en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (LBC/FT) de l’Union européenne.
L’annonce a été faite ce mardi par la Commission européenne. Selon le communiqué officiel, cette mise à jour découle des améliorations constatées par le Groupe d’action financière (GAFI).
Les Émirats arabes unis, la Barbade, le Gibraltar, la Jamaïque et le Panama, ne figurent plus parmi les juridictions jugées à haut risque par l’UE.
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Cependant, l’Union européenne a ajouté plusieurs pays à sa liste des juridictions sous surveillance renforcée, notamment Monaco, le Liban, l’Algérie, la Côte d’Ivoire et le Kenya.
Ces pays sont jugés comme ayant des « déficiences stratégiques » dans leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, nécessitant une vigilance accrue.
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