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blanchiment de capitaux
Economie
Blanchiment de capitaux : la Côte d’Ivoire inscrit sur la liste des pays à « haut risque »
La Commission européenne a décidé d’inscrire la Côte d’Ivoire sur la liste des pays à « haut risque » en matière de blanchiment de...
Economie
Lutte contre le blanchiment de capitaux au Bénin : la Centif sort de l’ombre
Dans un entretien exclusif qu’il a accordé au Journal Béninois le Matinal, Abdou Rafiou Bello, président de la Cellule nationale de traitement des informations...
Politique & Société
Bénin : un agent de la Présidence devant la Criet pour blanchiment de capitaux
Au Bénin, un haut fonctionnaire de la présidence est au cœur d’une affaire judiciaire. Accusé de blanchiment de capitaux et abus de fonction, il...
Economie
Côte d’Ivoire : un Chinois écope de 7 ans de prison pour blanchiment
En Côte d'Ivoire, Li Kesen, un ressortissant chinois, a été condamné à 7 ans de prison par un tribunal ivoirien pour fraude fiscale et...
Politique & Société
Sénégal : le fils de l’ex-président dans le viseur de la justice
Au Sénégal, le Pool judiciaire financier (PJF) mène une enquête explosive sur Mamadou Racine Sy et Amadou Sall, fils de l’ancien président Macky Sall.
Ils sont...
Politique & Société
Affaire Homeky et Boko : des accusations graves de complot contre la sûreté de l’État, blanchiment de capitaux et corruption d’agent public
C’est dans une atmosphère lourde de tension que s’est déroulée l’audience marquant un tournant décisif dans l’affaire du prétendu coup d’État qui secoue le...