Au Maroc, l’Office des changes a opéré un coup de filet spectaculaire. En effet, il a révélé l’existence d’un réseau complexe de transfert illicite de devises, masqué derrière des activités commerciales légales.
Ce réseau opère principalement dans les secteurs de l’import-export, du textile et de l’habillement et exploitait des sociétés créées au nom d’étrangers pour détourner des fonds vers des paradis fiscaux.
Les investigations, menées en coordination avec l’Administration des douanes et la Direction générale des impôts, ont permis de lever le voile sur les pratiques frauduleuses à Tanger, Casablanca et El Jadida.
Des ressortissants étrangers, en majorité de nationalités française et turque, servaient de prête-noms pour gérer des entreprises et ouvrir des comptes bancaires. Malgré une façade de conformité fiscale et douanière, les contrôles ont dévoilé des anomalies significatives.
Parmi les infractions relevées, des bénéfices issus des exportations n’étaient jamais rapatriés au Maroc, en violation flagrante des réglementations. D’autres entreprises manipulaient les factures d’importation par le gonflement artificiellement des montants en collusion avec des fournisseurs internationaux.
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Ces écarts étaient ensuite dissimulés dans des comptes offshore pour alimenter des circuits de blanchiment.
Pour dénouer ces opérations, l’Office des changes collabore avec l’Autorité nationale du renseignement financier et d’autres partenaires internationaux. Leur objectif : identifier les flux financiers suspects et démanteler le réseau dans sa globalité.
Cette opération illustre l’engagement des autorités dans la lutte contre la criminalité financière, un défi décisif pour protéger l’économie nationale et renforcer la confiance des investisseurs. Le Maroc envoie un message clair aux fraudeurs : aucune fraude ne restera impunie.
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