Au Royaume-Uni, les commerces de proximité et les établissements de beauté se retrouvent au cœur des soupçons de blanchiment d’argent. Une étude de la société SmartSearch estime que 3 097 commerces britanniques pourraient servir de façade à des opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
Selon cette étude, publiée mardi, jusqu’à 464 millions de livres sterling, soit environ 542 millions d’euros, auraient transité par ces sociétés entre 2016 et 2026.
Les entreprises identifiées exercent notamment dans les secteurs de la coiffure, de l’esthétique, des barbershops et des commerces de proximité. Leur profil attire l’attention. Les sociétés considérées comme suspectes auraient une durée de vie particulièrement courte.
Elles fonctionneraient en moyenne moins de six mois, contre environ cinq ans pour une entreprise britannique classique, selon les données de Companies House, le registre national des sociétés.
Cette courte durée d’existence pourrait constituer l’un des indices permettant aux autorités et aux spécialistes de repérer certaines structures utilisées comme sociétés-écrans.
Le gouvernement veut renforcer la surveillance
Ces révélations interviennent alors que Londres cherche à intensificifier sa lutte contre la criminalité financière. Le gouvernement britannique a annoncé en mai la création d’une unité spécialisée chargée notamment de cibler les commerces de détail soupçonnés d’être utilisés comme façades.
Le Royaume-Uni dispose également, depuis 2023, d’une législation renforçant les outils de lutte contre la criminalité économique et améliorant la transparence des entreprises.
Mais pour SmartSearch, les mécanismes de blanchiment continuent de se développer rapidement, mettant à l’épreuve les dispositifs existants. Derrière des vitrines ordinaires, les autorités britanniques cherchent donc désormais à identifier des structures susceptibles de dissimuler des flux financiers criminels.
