La Commission européenne a décidé d’inscrire la Côte d’Ivoire sur la liste des pays à « haut risque » en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, suivant l’évaluation du Groupe d’action financière (GAFI). Cette décision a été prise après l’ajout d’Abidjan à la « liste grise » du GAFI en octobre 2024.
Le GAFI reproche à la Côte d’Ivoire un manque de transparence sur les enquêtes et les transactions bancaires. Cette évaluation contraint désormais les opérateurs financiers européens à appliquer une « vigilance accrue » lors de leurs interactions avec le pays. Toutefois, ces mesures n’affecteront ni l’aide au développement ni l’aide humanitaire.
Abidjan a réagi en mettant en place un comité dédié pour répondre aux exigences du GAFI. Parmi les mesures attendues figurent l’augmentation des enquêtes et des poursuites pour blanchiment et la limitation des transactions financières en liquide. Christophe Kouamé, spécialiste en gouvernance, recommande également la formation de professions exposées, telles que les notaires et les avocats.
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Cette liste européenne doit encore être validée par le Parlement et le Conseil de l’Europe dans un délai d’un mois.
Pendant que la Côte d’Ivoire fait face à ces sanctions, le Sénégal est salué pour ses progrès. Sorti de la liste des pays à « haut risque », Dakar récolte les fruits d’une réforme rigoureuse amorcée depuis 2021.
Parmi les mesures prises figurent la réforme du code pénal, la création de l’Office national de recouvrement des avoirs criminels et l’adoption de lois renforçant la lutte contre le financement du terrorisme.
Ces efforts offrent un souffle financier à un pays dont la dette dépasse 100 % de son PIB. Grâce à ce retrait, les institutions sénégalaises bénéficieront de conditions allégées pour lever des fonds. Le Sénégal sera réévalué par le GAFI en février prochain, un test pour maintenir cette dynamique positive.
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